题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、（)、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A.国籍
B.职业
C.地址
D.联系方式
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A.姓名
B.国籍
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.职业
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第3题
开户时应提供符合实名制规定的本人有效身份证件，登记身份基本信息包括（）
A.客户的姓名.性别.国籍.职业
B.住所地或者工作单位地址.联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限
D.以上都是
第4题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地（）
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
第5题
客户的“身份基本信息”包括但不限于以下九个要素：（)
A.姓名、性别、国籍、职业。
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
D.收入、邮箱
第6题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，下列关于义务机构开展非自然人客户的受益所有人识别工作描述正确的有：（）
A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息
B.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
C.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行
D.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
第7题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括（）
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
第8题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名.性别.国籍.职业.住所地或者工作单位地址.联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
第9题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地（）
A．正确
B．错误
第10题
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）
A.统一社会信用代码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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