人工调查主要是调查客户信息及资料的()
A.真实性
B.完整性.
C.全面性
D.客观性
第2题
A.真实性
B.合规性
C.全面性
D.完整性
第4题
A.调查客户所提供资料的真实性、合法性、有效性、完整性
B.调查客户及各利益相关方等的资信状况及品行。
C.调查客户及其担保人的资产状况、生产经营状况和市场情况、收入情况及稳定性,分析信贷需求和还款方案是否可行。
D.分析客户提供的担保资料,判断所提供的担保是否符合担保条件,并确定其担保能力
第5题
A.负责了解、采集、录入客户身份识别信息,了解客户真实交易背景、财务状况、资金来源与去向等信息。
B.负责审核客户身份信息真实性与完整性,对客户开展尽职调查。
C.负责保存客户留存纸质资料、电子影像等身份证明资料。
D.负责在业务存续期内持续识别客户身份,及时更新客户身份信息
第6题
A.完整性
B.合规性
C.一致性
D.准确性
第8题
A.确认提交业务的申请人为单位有权人
B.审查客户结算账户开户业务信息的真实性、完整性、合规性
C.开户资料的留存
D.对需尽职调查的,受理人员应提交尽职调查以确认其真实性。
E.对已确认开户信息真实且符合开户条件的,在《开立单位银行结算账户申请书》上正确填写账户名称、账号及受理意见
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