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[多选题]
初次拜访客户,除了开场的破冰后,还需要哪些基本流程()
A.了解客户真实身份
B.表明目的(了解客户真实需求)
C.讲解案例
D.输出会议纪要
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A.了解客户真实身份
B.表明目的(了解客户真实需求)
C.讲解案例
D.输出会议纪要
第1题
A.A:确定直接客户的真实身份
B.B:确定间接客户的真实身份(受益人)
C.C:了解客户的资金来源
D.D:了解客户的经营范围、经营特点
E.E:了解特定客户的交易目的
第3题
A.①③④⑤
B.①②③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
第5题
A.真实身份
B.交易目的及交易性质
C.资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
第6题
A.负责了解、采集、录入客户身份识别信息,了解客户真实交易背景、财务状况、资金来源与去向等信息。
B.负责审核客户身份信息真实性与完整性,对客户开展尽职调查。
C.负责保存客户留存纸质资料、电子影像等身份证明资料。
D.负责在业务存续期内持续识别客户身份,及时更新客户身份信息
第8题
A.财务状况或经营状况
B.交易目的
C.资金来源
D.资金用途
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