题目内容
（请给出正确答案）
A."了解客户"不仅是其所在机构的法定义务，也是自己工作中必须严格履行的一项工作要求
B.银行在与之前就熟悉的客户建立业务关系，没有必要要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.熟知所在机构对客户身份进行识别和登记的有关规定，了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
D.严格遵循操作流程，不得徇私情而违反规定为客户开立匿名或假名账户，这不仅将对所在机构产生不利的法律后果，也将对自己的职业发展产生不利的影响
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第2题
A.未造成重大事故可以自行商量决定
B.正确佩戴和使用劳动防护用品是从业人员必须履行的法定义务
C.用人单位不需要为从业人员提供必要的.安全的劳动防护用品
第3题
A.未经职责调整或批准.不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密.保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时.及时按照要求报告大额和可疑交易
E.协助反洗钱调查
第4题
A.银行业从业人员向监管人员提供纪念品
B.银行业从业人员为监管人员报销因公费用
C.由于特殊情况需要，监管人员由银行业从业人员安排住宿，但费用自理
D.因工作临时需要，银行业从业人员无偿将所在机构交通工具交监管人员使用
第5题
A.银行从业人员不以明示或暗示的方式向客户提供规避法律、法规、规定的建议
B.明知所经办的业务是为了逃避监管规定，但仍不按照内部流程进行必要的报告，默许甚至提供协助
C.银行从业人员不向亲朋好友提供规避监管规定的意见和建议
D.银行从业人员不利用其所在机构的资源，为自己的亲朋好友提供方便
第7题
A.财务状况
B.业务状况
C.业务单据
D.风险承受能力
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