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[多选题]
对于借用银行产品,对客户实施电信网络诈骗的风险事件,我们应当做到()
A.加强业务制度传导,严格按照内控要求执行
B.做好客户宣传工作,提高客户防范诈骗的风险意识
C.加强基层员工风险意识能力,强化风险防控措施
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A.加强业务制度传导,严格按照内控要求执行
B.做好客户宣传工作,提高客户防范诈骗的风险意识
C.加强基层员工风险意识能力,强化风险防控措施
第1题
A.没有一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每年一次
第2题
A.业务制度制订、执行、日常检查和持续改进
B.风险监测
C.重点业务风险检查
D.风险事件牵头处置及实施问责
第4题
A.组织人员分析案件风险环节
B.查找内控制度和业务流程上的漏洞和不足
C.有针对性地制定和完善防范此类诈骗事件的办法
D.对伤员实施急救,并联系附近的医院等卫生机构对伤员进行救治
第8题
A.暂停非柜面业务
B.中止该账户所有业务
C.暂停柜面业务
第9题
A.暂停非柜面业务
B.中止该账户所有业务
C.暂停柜面业务
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