题目内容
（请给出正确答案）
B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息，对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，了解客户的资金来源和用途，并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
C、在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识
D、对于客户为法人或非法人组织的，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人
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第3题
A.无需定期开展尽职调查
B.应定期开展尽职调查，内容少于客户申请签约时尽职调查内容
C.应定期开展尽职调查，尽职调查内容与客户申请签约时尽职调查内容一致
D.应定期开展尽职调查，尽职调查内容多于客户申请签约时尽职调查内容
第5题
A.客户单独购买一年期及以下健康险产品无需开展尽职调查
B.变更受益人需要实施尽职调查
C.客户联系地址变更为港澳台需要尽职调查
D.出国告知需要尽职调查
第6题
A.采取同样强度、同样频率的客户尽职调查
B.对低风险客户采取简化的客户尽职调查，对高风险客户采取强化的客户尽职调查
C.对风险等级级别涵盖客户数量少的客户群采取强化的客户尽职调查，对风险等级级别涵盖客户数量多的客户群采取简化的客户尽职调查
D.根据客户的业务量采取相适应的客户尽职调查
第7题
第8题
A.客户基本信息不完善
B.客户基本信息发生变更
C.身份证件有效期限过期
D.可疑交易人工甄别存在疑点的客户
第10题
A.基本事项尽职调查
B.特殊事项尽职调查
C.加强型尽职调查
D.一般型尽职调查
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