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[单选题]

对于达到客户身份识别条件的新单受理业务,下列各项中属于客户身份识别要点的有()

A.确认投保人和被保险人关系

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份基本信息

D.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份证件或者其他身份证明文件

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第3题

对于达到客户身份识别条件的退保业务,下列各项中属于客户身份识别要点的有()

A.确认申请人的身份

B.留存退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.登记退保申请人身份基本信息

D.核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件

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第4题

各网点受理客户现金存入、支取业现金业务时,对于存在代理关系的,应准确识别客户身份,登记代理人身份信息()
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A、依法合规

B、了解你的客户

C、正常承保

D、受理通过

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第6题

以下反洗钱客户身份识别客户关系核实说法不正确的是()

A.对于达到客户身份识别标准的满期给付业务,权益人为成年人且权益人本人领款的,须核实投保人与权益人关系

B.对于达到客户身份识别标准的退保业务,非投保人本人领款的,需核实投保人与实际领款人关系

C.对于达到客户身份识别标准的满期给付业务,权益人为未成年人,法定监护人代办并领取款项的,须核实投保人与权益人关系、权益人与法定监护人关系

D.达到识别标准的受益人变更项目,需核实受益人与投保人之间的关系

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第7题

根据收付费反洗钱实务档案归档要求,客户身份识别资料留存说法正确的有()

A.对于新单收费业务,应将客户身份识别资料,及相关复印件或影印件,随投保单证流转并扫描至影像系统归档

B.对于业务前端产生应付数据的业务,客户身份识别资料由前端业务处理环节连同有关业务资料进行归档管理

C.对于柜面续期缴费业务、暂收费支取业务,原则上应将客户身份识别资料予以影像化留存,纸质档案统一归档至市分公司财务会计部,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年

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第8题

受理人员在业务受理时,应按照反洗钱相关规定,识别客户身份,核对客户的有效身份证明文件,登记客户身份基本信息,无法证实客户身份的,应当拒绝为客户办理业务()
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第9题

《出单八不准》:不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户,必须在客户信息管理系统录入客户基本信息(自然人()项,非自然人()项),留存客户身份证明文件影印件

A.9,17

B.10,16

C.8,15

D.9,18

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第10题

对于达到客户身份识别限额的解除合同业务,由公司柜面受理业务人员()

A.核对保险合同原件或者保险凭证原件

B.核对投保人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.确认申请人的身份

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第11题

对于非面对面渠道进行的业务,金额达到客户身份识别标准的,需核实认证客户身份,收集并妥善留存相关客户身份信息资料()
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