题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
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第1题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
第2题
A.个人
B.任何单位
C.执法机关
D.任何单位和个人
第4题
A．对可疑交易特征予以保密
B．对报告可疑交易的信息予以保密
C．对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D．对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
第5题
A.A：拒绝反洗钱部门查询客户信息
B.B：拒绝客户查询交易信息
C.C：对依法履行反洗钱义务而获得的客户身份资料和交易信息保密
D.D：拒绝行政、司法机关查询客户信息
第6题
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ
第8题
A．证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
B．应对采取冻结措施有关的信息予以保密
C．对依法监测、分解、报告可疑交易的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供
D．应对配合中国人民银行调查获取的反洗钱工作信息予以保密
第9题
A.正常使用，无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
第10题
A.保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查
B.保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料
C.保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
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