题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于个人办理一次性业务，在无法获取客户号的情况下，使用（）代替大额交易和可疑交易报告中的客户号
A.客户编号
B.客户有效身份证件
C.账户号码
D.不必填写
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A.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
B.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
C.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（）
第4题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第5题
《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易，是指我行对公、对私全部客户账户发生的业务符合中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确的大额交易标准的各类交易，不包括现金类业务（）
第6题
客户对在缴费终端上办理的交易有疑问时，营业厅要记录好客户，及时确认和，而不应简单回复客户会在次日对这笔交易进行处理，避免引起纠纷（）
A.用电户号
B.办理交易的银联卡号
C.交易种类
D.交易金额
E.客户交易的状况
第7题
广东农村信用社人民币个人结算账户（有折）开户的交易处理中，根据客户资料在系统查询该客户是否已有客户号，如无客户号的应操作以下哪一项交易建立客户号（）
A.[060465]按客户号或证件查询/修改“
B.[000500]补换发存折“
C.[062000]开户入口“
D.[062001]个人客户基本信息创建“
第9题
以下哪些属于我社单位客户信息创建的交易结果？（）
A.柜员把“特殊业务申请书”交客户（经办人）签名确认，一联给银行留存，一联客户留存
B.柜员操作“[060465]按客户号或证件查询/修改”交易，提交成功后创建新客户号，并打印业务交易单
C.柜员操作“[062001］个人客户基本信息创建”交易，提交成功后创建新客户号，并打印业务交易单
D.柜员操作“[062098］企业客户基本信息创建”交易，提交成功后创建新客户号，并打印业务交易单
E.柜员应核对业务交易单上打印的信息是否相符，核对无误后将业务交易单交法定代表人或单位负责人或代理人核对签名，然后加盖相关讫章
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