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[单选题]

对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的，各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结（）

A.3

B.8

C.24

D.48

E.72

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第1题

对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，各分行应立即向（）报告

A.人行当地分支机构

B.中国银监部门当地分支机构

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安机关

E.国家安全机关

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第2题

对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的，各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结

A.五

B.十

C.十五

D.三

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第3题

对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的，各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结（）

A.24小时

B.48小时

C.72小时

D.2小时

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第4题

在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的资金转往境外的，应立即向（）报告

A.中国证监会

B.中国人民银行当地分支机构

C.上级部门

D.中国银保监会

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第5题

协查期间客户要求将人民银行调查所涉及的账户资金转往境外的，配合协查的机构应立即向中国人民银行当地分支机构和总公司报告（）

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第6题

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施

A.撤销交易

B.冻结账户

C.临时止付

D.报告公安部门

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第7题

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施

A.银监会

B.中国人民银行

C.金融管理办公室

D.公安局

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第8题

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告

A.反洗钱协查小组

B.当地人民银行

C.中国人民银行

D.总行反洗钱工作办公室

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第9题

客户要求将人行调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告（）

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第10题

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。（)

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