更多“客户身份资料与交易记录保存的原则包括()”相关的问题
第1题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
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第2题
按照反洗钱交易记录保存规定,应按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()
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第4题
金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重视每项交易()
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第5题
金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全、准确、完整、保密
B.安全、有效、完整、保密
C.安全、有效、全面、保密
D.安全、精确、全面、保密
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第6题
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录
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第7题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立制度()
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.存款滚动式检查制度
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第8题
金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年
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第9题
我行按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存年()
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