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第1题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人以上或者外币等值以上的业务()
A.人民币1万元(含)
B.人民币1万元(不含)
C.1000 美元(含)
D.1000 美元(不含)
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第2题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。()
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第3题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的、、等一次性金融服务时,,应当要求客户出示真实有效的身份证件()
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第4题
一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供一下哪方面的一次性金融服务,包括()
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
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第6题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示什么?
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第7题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
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第8题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()
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第9题
各分支机构对未经过客户账户办理的等大额交易,应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送()
A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.转账
E.票据兑付
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第10题
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供等一次性金融服务()
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